Зачем проверять контрагентов
Потратив чуть больше времени на проверку контрагента, но вы сможете вычислить компании-однодневки, избежать сотрудничества с клиническими должниками, мошенниками и банкротами, а таже обойтись без лишних проблем с налоговой.
Как бесплатно проверить контрагента компанию?
Мы будем проверять условную компанию ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345).
Бесплатно проверить контрагента через ЕГРЮЛ/ЕГРИП
1. Первое, что нужно сделать — это запросить у контрагента не только карточку предприятия, но и данные контролирующих лиц (для проверки будет достаточно ФИО, дата рождения и место регистрации).
Зачем? Естественно для проверки данных лиц по базам. Если вам отказали в предоставлении данной информации, вы имеете дело либо с параноиком, либо вам нужно будет изучить контрагента подробнее. Если что, эти данные любой юрист может получить в два клика.
2. Переходим на сайт Федеральной налоговой службы и запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Полученную выписку внимательно изучаем, и, к примеру видим, что ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) 2021.06.30 была исключена из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
Собственно, на этом ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) можно не проверять, ибо с ней все понятно, но представим ситуацию, что мы ничего не нашли.
Бесплатно проверить контрагента через картотеку арбитражных судов
3. Заходим в картотеку арбитражных судов по адресу в сети Интернет https://kad.arbitr.ru/ и вводим не только ИНН, но и название контрагента. Как вы видите по ИНН 3666232345 нет ни одного судебного дела,
а вот по названию «МЕГАПОЛИС» мы видим 40 страниц судебных дел.
Поскольку судебных дел очень много, можно попробовать использовать фильтр. Каждое дело придется просмотреть на предмет относимости дела. В нашем случае мы такое дело находим https://kad.arbitr.ru/Card/9ba29b04-d968-4a76-9d40-91dfcf4a11b8.
Следует внимательно ознакомится с делом и понят, чем вызвано предъявление истцом иска.
Бесплатно проверить контрагента через Банк исполнительных производств
В случае с делом № А21-13163/2019 мы видим, что ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) отказалось оплачивать услуги на 711 600 руб. 00 коп. Причин для несвоевременного платежа может быть много и сразу не нужно рубить с плеча, поэтому идем на сайт Федеральной службы судебных приставов и в Банке данных исполнительных производств ищем должника.
Поиском мы находим дело 47594/20/36058-ИП от 20.07.2020 прекращенное на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть исполнительный документ возвращен взыскателю ввиду невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о принадлежащем ему имуществе.
Уже на этом моменте понятно, что с этой компанией не стоит работать.
4. Однако представим, что нас на самом деле интересует компания ООО «СФЕРА» (ИНН 4824104372, ОГРН 1224800005341), поиск по которой ни по Картотеке арбитражных судов и по Банку данных исполнительных производств ничего не дает. Представим, что это некий startup с очень интересным предложением.
В таком случае нужно будет проверить того, кто контролирует компанию и того, кто извлекает доход, то есть контролирующего лица и бенефициара, как это называют по-умному.
Как бесплатно проверить контрагента физическое лицо?
Бесплатно проверить контрагента через Банк исполнительных производств
5. Но не забываем про директора ООО «МЕГАПОЛИС» Коровина Владимира Валерьевича и с уже известным нам сайтом Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/ и проверяем его на наличие долгов и видим целых 12 исполнительных производств.
6. На всякий пожарный проверяем и Волховцева Александра Михайловича — бывшего директора ООО «МЕГАПОЛИС».
Бесплатно проверить контрагента через специальные сервисы
Говорят, что в системе поддержки предпринимателей «Цифровая платформа МСП» можно бесплатно проверить контрагента по +20 параметрам, но мне это сделать не удалось.
Данная информация отсутствует в открытых источниках, но можно найти в одном из платных сервисов, коих полно в сети сети.
В итоге мы имеем один неоплаченный долг.
Бесплатно проверить контрагента через сайты судов общей юрисдикции
7. Также контролирующего лица и бенефициара стоит их проверить на предмет наличия судебных дел, для этого переходим на сайт ГАС «Правосудие» ГАС «Правосудие» и находим участок мирового судьи.
В нашем случае это Судебный участок № 3 в Центральном судебном районе Воронежской области, на сайт которого мы переходим во вкладку «судебное делопроизводство» и ищем фамилию проверяемого по гражданским и административным делам:
Тот же самый фокус проворачиваем на сайте районного суда, к которому относится адрес регистрации проверяемого. Территориальную подсудность можно узнать здесь на сайте ГАС «Правосудие».
Обязательно заглядываем во все вкладки дабы не пропустить какое-либо административное или уголовное дело.
Выводы:
Бесплатно проверить контрагента можно и это может вам помочь избежать многих проблем.
Но на самом деле никто не будет пытаться заключить с вами договор от имени ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) и условно аналогичных проблемных компаний, к вам будут обращаться от имени условно чистых компаний, к примеру, ООО «СФЕРА» (ИНН 4824104372, ОГРН 1224800005341).
У данной компании нет долгов и судебных дел, а базовая проверка вам ничего не даст. Но проблема есть и заключается она в Волховцеве Александре Михайловиче, который однажды уже не заплатил долг, предпочтя «переписать» компанию на другое лицо.
Если у вас возникают какие-либо сомнения относительно контрагента, обратитесь к юристу, который не только умеет пользоваться открытыми источниками, но скорее всего еще имеет доступ к платным сервисам, которые способны предоставить вам дополнительную информацию, к примеру:
— полную корпоративную историю предприятия, то есть кто, где, когда и при каких обстоятельствах имел отношения к компании;
— полную информацию о директоре компании, который, к примеру, мог быть привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков, хулиганство и вообще может быть судим.
Следующая статья серии статей о самостоятельном взыскании дебиторской задолженности «Как в 2023 году правильно оформить договор».
Команда правового партнерства «Ефимов и партнеры» готовы оказать вам и вашим клиентам помощь в признании и исполнения польских судебных решений на всей территории Российской Федерации. Для связи просим написать нам соответствующий запрос на электронную почту mail@efimovlaw.ru
Актуально на 23.10.2024 года. Информация будет обновляться.
Не откладывайте решение своих юридических проблем на потом - обратитесь к нам уже сегодня и получите высококачественную юридическую поддержку.
