Как 2023 году бесплатно проверить контрагента

Зачем проверять контрагентов

Потратив чуть больше времени на проверку контрагента, но вы сможете вычислить компании-однодневки, избежать сотрудничества с клиническими должниками, мошенниками и банкротами, а таже обойтись без лишних проблем с налоговой.

Как бесплатно проверить контрагента компанию?

Мы будем проверять условную компанию ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345).

Бесплатно проверить контрагента через ЕГРЮЛ/ЕГРИП

1. Первое, что нужно сделать — это запросить у контрагента не только карточку предприятия, но и данные контролирующих лиц (для проверки будет достаточно ФИО, дата рождения и место регистрации).

Зачем? Естественно для проверки данных лиц по базам. Если вам отказали в предоставлении данной информации, вы имеете дело либо с параноиком, либо вам нужно будет изучить контрагента подробнее. Если что, эти данные любой юрист может получить в два клика.

2. Переходим на сайт Федеральной налоговой службы и запрашиваем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Полученную выписку внимательно изучаем, и, к примеру видим, что ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) 2021.06.30 была исключена из ЕГРЮЛ в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Собственно, на этом ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) можно не проверять, ибо с ней все понятно, но представим ситуацию, что мы ничего не нашли.

Бесплатно проверить контрагента через картотеку арбитражных судов

3. Заходим в картотеку арбитражных судов по адресу в сети Интернет https://kad.arbitr.ru/ и вводим не только ИНН, но и название контрагента. Как вы видите по ИНН 3666232345 нет ни одного судебного дела,

а вот по названию «МЕГАПОЛИС» мы видим 40 страниц судебных дел.

Поскольку судебных дел очень много, можно попробовать использовать фильтр. Каждое дело придется просмотреть на предмет относимости дела. В нашем случае мы такое дело находим https://kad.arbitr.ru/Card/9ba29b04-d968-4a76-9d40-91dfcf4a11b8.

Следует внимательно ознакомится с делом и понят, чем вызвано предъявление истцом иска.

Бесплатно проверить контрагента через Банк исполнительных производств

В случае с делом № А21-13163/2019 мы видим, что ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) отказалось оплачивать услуги на 711 600 руб. 00 коп. Причин для несвоевременного платежа может быть много и сразу не нужно рубить с плеча, поэтому идем на сайт Федеральной службы судебных приставов и в Банке данных исполнительных производств ищем должника.

Поиском мы находим дело 47594/20/36058-ИП от 20.07.2020 прекращенное на основании п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть исполнительный документ возвращен взыскателю ввиду невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о принадлежащем ему имуществе.

Уже на этом моменте понятно, что с этой компанией не стоит работать.

4. Однако представим, что нас на самом деле интересует компания ООО «СФЕРА» (ИНН 4824104372, ОГРН 1224800005341), поиск по которой ни по Картотеке арбитражных судов и по Банку данных исполнительных производств ничего не дает. Представим, что это некий startup с очень интересным предложением.

В таком случае нужно будет проверить того, кто контролирует компанию и того, кто извлекает доход, то есть контролирующего лица и бенефициара, как это называют по-умному.

Как бесплатно проверить контрагента физическое лицо?

Бесплатно проверить контрагента через Банк исполнительных производств

5. Но не забываем про директора ООО «МЕГАПОЛИС» Коровина Владимира Валерьевича и с уже известным нам сайтом Федеральной службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/ и проверяем его на наличие долгов и видим целых 12 исполнительных производств.

6. На всякий пожарный проверяем и Волховцева Александра Михайловича — бывшего директора ООО «МЕГАПОЛИС».

Бесплатно проверить контрагента через специальные сервисы

Говорят, что в системе поддержки предпринимателей «Цифровая платформа МСП» можно бесплатно проверить контрагента по +20 параметрам, но мне это сделать не удалось.

Данная информация отсутствует в открытых источниках, но можно найти в одном из платных сервисов, коих полно в сети сети.

В итоге мы имеем один неоплаченный долг.

Бесплатно проверить контрагента через сайты судов общей юрисдикции

7. Также контролирующего лица и бенефициара стоит их проверить на предмет наличия судебных дел, для этого переходим на сайт ГАС «Правосудие» ГАС «Правосудие» и находим участок мирового судьи.

В нашем случае это Судебный участок № 3 в Центральном судебном районе Воронежской области, на сайт которого мы переходим во вкладку «судебное делопроизводство» и ищем фамилию проверяемого по гражданским и административным делам:

Тот же самый фокус проворачиваем на сайте районного суда, к которому относится адрес регистрации проверяемого. Территориальную подсудность можно узнать здесь на сайте ГАС «Правосудие».

Обязательно заглядываем во все вкладки дабы не пропустить какое-либо административное или уголовное дело.

Выводы:

Бесплатно проверить контрагента можно и это может вам помочь избежать многих проблем.

Но на самом деле никто не будет пытаться заключить с вами договор от имени ООО «МЕГАПОЛИС» (ОГРН: 1183668047507, ИНН: 3666232345) и условно аналогичных проблемных компаний, к вам будут обращаться от имени условно чистых компаний, к примеру, ООО «СФЕРА» (ИНН 4824104372, ОГРН 1224800005341).

У данной компании нет долгов и судебных дел, а базовая проверка вам ничего не даст. Но проблема есть и заключается она в Волховцеве Александре Михайловиче, который однажды уже не заплатил долг, предпочтя «переписать» компанию на другое лицо.

Если у вас возникают какие-либо сомнения относительно контрагента, обратитесь к юристу, который не только умеет пользоваться открытыми источниками, но скорее всего еще имеет доступ к платным сервисам, которые способны предоставить вам дополнительную информацию, к примеру:

— полную корпоративную историю предприятия, то есть кто, где, когда и при каких обстоятельствах имел отношения к компании;

— полную информацию о директоре компании, который, к примеру, мог быть привлечен к административной ответственности за употребление наркотиков, хулиганство и вообще может быть судим.

Следующая статья серии статей о самостоятельном взыскании дебиторской задолженности «Как в 2023 году правильно оформить договор».

Если у вас есть что добавить о том, как бесплатно проверить контрагента, пишите в мессенджеры, а если хотите подписаться на нашу рассылку, напишите в мессенджер «подписаться»: